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    四川大英農村商業銀行股份有限公司關于召開2020年度股東大會的公告

    新聞來源:遂寧新聞網 更新時間: 2021-06-10 10:38

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    備注: 1.上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效 2.本回執請在填妥簽署后于2021年6月28日(星期一)之前以專人、郵寄、電子郵件(掃描件)送達本行董事會辦公室或電子郵箱。

    四川農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“大英農商銀行”)第二屆董事會第二十次會議決定召開大英農商銀行2020年度股東大會?,F將有關事項公告如下: 

    一、會議基本情況 

    (一)會議時間:2021年6月30日(星期三),會期半天。 

    (二)股東及代理人登記入場時間:上午9:30-9:50 

    (三)會議正式開始時間:上午10:00(四)召開方式:現場會議 

    (五)會議召集人:本行董事會 

    (六)會議地點:四川大英農村商業銀行股份有限公司總行(四川省大英縣卓筒大道161-175號)四樓會議室。 

    (七)會議出席對象 

    1.本行全體股東均有權出席本次會議,并可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本行股東。2.本行董事、監事及高級管理人員。3.本行聘請的見證律師等其他相關人員。 

    二、會議內容 

    審議《大英農商銀行董事會2020年工作報告》《大英農商銀行監事會2020年工作報告》《大英農商銀行監事會對董事會、高級管理層及其成員2020年度履職情況的評價報告》《大英農商銀行監事會自評和監事2020年度履職情況的評價報告》《大英農商銀行非執行董事、非職工監事津貼管理辦法(草案)》《大英農商銀行2020年度報告(草案)》《大英農商銀行2020年度財務決算方案(草案)》《大英農商銀行2021年度財務預算方案(草案)》《大英農商銀行戰略發展及資本規劃(2021-2023年》《大英農商銀行2021年度固定資產購建事項(草案)》等議案。聽取《大英農商銀行2020年關聯交易情況報告》《大英農商銀行2020年度“三農”金融服務情況的報告》等報告。 

    三、會議登記辦法 

    (一)登記時間:股東出席大會登記時間自公告發布之日起至2021年6月28日止,每天9:30—11:30及14:30—17:30。 

    (二)登記地點:四川大英農村商業銀行股份有限公司總行(四川省大英縣卓筒大道161-175號)三樓董事會辦公室 

    (三)登記方式:擬出席會議者在登記時間內到指定登記地點填寫登記回執(附件1)、以郵寄寄回登記回執(附件1)、以電子郵箱寄回登記回執掃描件(附件1)等方式進行登記。 

    (四)登記手續 

    1.自然人股東:持本人有效身份證及股權憑證復印件;委托代理人出席會議的,須提交書面授權委托書原件(詳見附件2)、委托人有效身份證、代理人有效身份證及股權憑證復印件。上述材料需要股東本人簽字。2.法人股東:法定代表人出席會議的,提交法人單位營業執照、本人身份證及法人單位股權憑證復印件;委托代理人出席會議的,須提交書面授權委托書原件(詳見附件2)、法人單位營業執照、代理人身份證及法人單位股權憑證復印件。上述材料需要加蓋單位公章。 

    四、其他事項 

    (一)聯系人及聯系電話:代振:13982537178霍習文:15196940833 

    聯系電話:0825-7821459 

    (二)電子郵箱:2645233803@qq.com 

    (三)聯系地址:四川省大英縣卓筒大道161-175號大英農商銀行三樓董事會辦公室。郵編:629300。 

    五、注意事項 

    (一)為確保會議按時召開,請參會股東或股東代理人務必提前到達會議地點,并攜帶身份證明和授權委托書原件,驗證、掃場所二維碼、戴口罩、測量體溫入場。 

    (二)出席會議人員的交通費、食宿費自理。特此公告四川大英農村商業銀行股份有限公司董事會2021年6月10日

    附件2

    四川大英農村商業銀行股份有限公司2020年度股東大會授權委托書

    致:四川大英農村商業銀行股份有限公司 

    (  公司 本人)作為四川大英農村商業銀行股份有限公司的股東,現全權授權委托( 先生 女士)代表本公司/本人出席于2021年6月30日召開的四川大英農村商業銀行股份有限公司2020年度股東大會,并代表公司/本人行使下列權限: 

    1.就本次會議所議事項參加投票表決; 

    2.行使本人(本單位)在本次會議中的表決權,自行決定對議案投同意票、不同意票或棄權票; 

    3.簽署股東在本次會議中需簽署的文書; 

    4.行使股東在本次會議中享有的其他權利和義務。 

    受托人在上述被授權的范圍內,對委托事項的處理方式、結果及簽署的一切文件,本委托人(本委托單位)均予認可。 

    本委托無轉委托權。 

    委托人(簽名或蓋章):     委托人身份證號碼:委托人持股數: 

    受托人(簽名):         受托人身份證號碼: 

    委托日期:XX年X月X日     委托時限:至本次股東大會結束

    責任編輯:杜鵑    編輯:付惠楊

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