備注： 1.上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效 2.本回執請在填妥簽署后于2021年6月28日（星期一）之前以專人、郵寄、電子郵件（掃描件）送達本行董事會辦公室或電子郵箱。

四川農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“大英農商銀行”）第二屆董事會第二十次會議決定召開大英農商銀行2020年度股東大會?，F將有關事項公告如下： 

一、會議基本情況 

（一）會議時間：2021年6月30日（星期三），會期半天。 

（二）股東及代理人登記入場時間：上午9:30-9:50 

（三）會議正式開始時間：上午10:00（四）召開方式：現場會議 

（五）會議召集人：本行董事會 

（六）會議地點：四川大英農村商業銀行股份有限公司總行（四川省大英縣卓筒大道161-175號）四樓會議室。 

（七）會議出席對象 

1.本行全體股東均有權出席本次會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。2.本行董事、監事及高級管理人員。3.本行聘請的見證律師等其他相關人員。 

二、會議內容 

審議《大英農商銀行董事會2020年工作報告》《大英農商銀行監事會2020年工作報告》《大英農商銀行監事會對董事會、高級管理層及其成員2020年度履職情況的評價報告》《大英農商銀行監事會自評和監事2020年度履職情況的評價報告》《大英農商銀行非執行董事、非職工監事津貼管理辦法（草案）》《大英農商銀行2020年度報告（草案）》《大英農商銀行2020年度財務決算方案（草案）》《大英農商銀行2021年度財務預算方案（草案）》《大英農商銀行戰略發展及資本規劃（2021-2023年》《大英農商銀行2021年度固定資產購建事項（草案）》等議案。聽取《大英農商銀行2020年關聯交易情況報告》《大英農商銀行2020年度“三農”金融服務情況的報告》等報告。 

三、會議登記辦法 

（一）登記時間：股東出席大會登記時間自公告發布之日起至2021年6月28日止，每天9:30—11:30及14:30—17:30。 

（二）登記地點：四川大英農村商業銀行股份有限公司總行（四川省大英縣卓筒大道161-175號）三樓董事會辦公室 

（三）登記方式：擬出席會議者在登記時間內到指定登記地點填寫登記回執（附件1）、以郵寄寄回登記回執（附件1）、以電子郵箱寄回登記回執掃描件（附件1）等方式進行登記。 

（四）登記手續 

1.自然人股東:持本人有效身份證及股權憑證復印件；委托代理人出席會議的，須提交書面授權委托書原件（詳見附件2）、委托人有效身份證、代理人有效身份證及股權憑證復印件。上述材料需要股東本人簽字。2.法人股東：法定代表人出席會議的，提交法人單位營業執照、本人身份證及法人單位股權憑證復印件；委托代理人出席會議的，須提交書面授權委托書原件（詳見附件2）、法人單位營業執照、代理人身份證及法人單位股權憑證復印件。上述材料需要加蓋單位公章。 

四、其他事項 

（一）聯系人及聯系電話：代振：13982537178霍習文：15196940833 

聯系電話：0825-7821459 

（二）電子郵箱：2645233803@qq.com 

（三）聯系地址：四川省大英縣卓筒大道161-175號大英農商銀行三樓董事會辦公室。郵編：629300。 

五、注意事項 

（一）為確保會議按時召開，請參會股東或股東代理人務必提前到達會議地點,并攜帶身份證明和授權委托書原件，驗證、掃場所二維碼、戴口罩、測量體溫入場。 

（二）出席會議人員的交通費、食宿費自理。特此公告四川大英農村商業銀行股份有限公司董事會2021年6月10日

附件2

四川大英農村商業銀行股份有限公司2020年度股東大會授權委托書

致：四川大英農村商業銀行股份有限公司 

（　　公司　本人）作為四川大英農村商業銀行股份有限公司的股東，現全權授權委托（　先生　女士）代表本公司/本人出席于2021年6月30日召開的四川大英農村商業銀行股份有限公司2020年度股東大會，并代表公司/本人行使下列權限： 

1.就本次會議所議事項參加投票表決； 

2.行使本人（本單位）在本次會議中的表決權，自行決定對議案投同意票、不同意票或棄權票； 

3.簽署股東在本次會議中需簽署的文書； 

4.行使股東在本次會議中享有的其他權利和義務。 

受托人在上述被授權的范圍內，對委托事項的處理方式、結果及簽署的一切文件，本委托人（本委托單位）均予認可。 

本委托無轉委托權。 

委托人（簽名或蓋章）：　　　　　委托人身份證號碼：委托人持股數： 

受托人（簽名）：　　　　　　　　　受托人身份證號碼： 

委托日期：XX年X月X日　　　　　委托時限：至本次股東大會結束